Von der Umsetzung zur Beschleunigung – das Einheitliche Programmplanungsdokument der AMLA für 2026-2028 gibt die Richtung vor
Verfasst von
RegCORE Client Alert | AML/CTF & AMLA
AMLA setzt mit dem Single Programming Document 2026–2028 den Kurs für eine einheitliche, datengetriebene EU-AML/CFT-Aufsicht: Fertigstellung des Single Rulebook (intensive RTS/ITS/Guidelines 2026), Auswahl der 40 Institute 2027, direkte Aufsicht ab 2028, FIU.net-Übernahme bis 2027 und Aufbau der Central AML/CFT Database. Erstmals rückt der Nicht-Finanzsektor in den EU-Aufsichtsrahmen.
Konsequenzen für Verpflichtete: umfassende CDD-/Onboarding-Modernisierung, gruppenweite Policies und Datenflüsse, zusätzliche Maßnahmen in Drittstaaten sowie Vorbereitung auf Partnerships for Information Sharing ab Juli 2027 – alles bei stark komprimierten Zeitplänen und Gebührenfinanzierung ab 2028. Frühzeitige Ressourcenplanung und aktive Teilnahme an der AML/CFT Community sind entscheidend.
Den vollständigen Alert lesen Sie hier (nur englische Version verfügbar).
