Den Geldströmen auf der Spur: Die EU-Kommission skizziert die nächste Ausbaustufe des Zugangs zu Finanzinformationen

RegCORE Client Alert | AML/CTF & AMLA

„Follow the money“ – mit fast zweijähriger Verspätung hat die Europäische Kommission ihren ersten Bericht zur Nutzung von Finanzinformationen durch Strafverfolgungsbehörden vorgelegt. Neue unmittelbare Pflichten für Finanzinstitute schafft der Bericht nicht. Er zeigt jedoch klar die Richtung: vernetzte Kontenregister, standardisierte Transaktionsdaten und schnellere grenzüberschreitende Anfragen. Während die Datenarchitektur zunehmend integriert wird, bleibt der rechtliche Rahmen fragmentiert. Unser Client Alert erläutert, was dies für Banken, Zahlungsdienstleister, Kryptowerte-Dienstleister und grenzüberschreitende Finanzgruppen praktisch bedeutet.